权力算法

第13章 证监会的法律困境

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“市场流动性由买卖双方决定,我们没有操控市场。”邝婉翎语调平稳,回答得干净利落。

此时,何奕承的助理律师推门而入,将一份文件递给她。她接过文件,嘴角微微扬起:

“如果监管机构认定NFT属于证券,我们可以探讨JW ICONIC是否需要遵守证券法。但问题是,港城证监会至今尚未正式将NFT归类为证券,那我们为何要接受证券市场操控的指控?”

调查员眼神微微一变,意识到这是个法律空白点——港城现行法规尚未明确NFT的监管归属,而这恰恰是JW ICONIC团队钻研过的法律灰色地带。

何奕承的助理律师适时开口:“贵方目前的指控缺乏法律基础,如果证监会希望推动NFT监管,我们愿意配合,但不能接受以‘不确定的法律’来指控我的客户。”

调查官们并未轻易放弃,而是抛出了第二张王牌:

“你们真的愿意打法律漏洞的擦边球吗?如果案件升级,证监会可以冻结JW ICONIC部分资产,要求交易所暂停交易,届时你们的流动性问题恐怕比司法问题更严重。”

助理律师挑了挑眉,微微一笑:“那么,我想请问,贵方是否希望本案升级为一场影响整个港城资本市场的监管风波?”

他的目光锐利,精准地抓住了证监会不想扩大事态的心理。

“JW ICONIC是港城最大的数字奢侈品平台之一,拥有大量国际资本投资,若证监会强行冻结资产或停牌,势必影响整个金融市场对港城的信心。一旦市场认为港城对NFT行业的态度过于强硬,资本将迅速外逃,届时,监管机构是否能承担这种后果?”

调查员一时无言,港城一直以来维持金融市场的自由度,而如何监管NFT尚属争议问题,贸然出手,确实可能影响市场信心。

僵持数秒,调查员缓缓开口:“我们需要与上级讨论。”

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夜已深,商业罪案调查科办公区的灯光依旧明亮,墙上的电子屏幕不断滚动着JW ICONIC NFT交易的资金流向图。红色箭头交错纵横,标注着大量交易账户,涉及开曼群岛、BVI(英属维尔京群岛)、迪拜、新加坡等多个离岸金融中心。

“问题出在这里。”副总警司周锦涛指着屏幕上的一串数字。

“这个钱包地址,通过短短48小时的连续交易,将一笔500万港元的资金转移到了JW ICONIC NFT交易平台,而这笔资金随后经过五轮交易,最终流入了一家开曼基金账户,这是典型的资金清洗模式。资金先被分散,再以NFT交易的方式迅速回流,最终通过加密货币交易所提现。”

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