权力算法

第7章 离岸信托账户暴露

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方睿安站在他身旁,目光冰冷,低声道:“合恒集团的资金,有一部分,流向了一家开曼群岛的离岸信托基金。”

Ewan 轻轻一笑,敲了敲桌面:“我们,查下去。”

在 Smart AI 的数据监控室内,Ewan 操作着系统,数十个监控屏幕上闪烁着密密麻麻的金融数据流。方睿安站在他身旁,双手抱臂,目光紧锁在屏幕上。

Ewan 手指飞快敲击键盘,屏幕上出现了一条详细的资金流向图,几笔巨额资金流向开曼群岛的某家私人信托基金——Orchid Capital Trust(兰御信托)。

方睿安眯起眼睛:“这是黎敬桓的某个信托账户?”

Ewan 摇头:“不完全是。”

他敲击键盘,打开数据库查询结果,继续解释:

“黎敬桓的资金,确实流入了这个账户,但兰御信托看上去并不是他个人的‘私库’。它的结构非常复杂,资金来源涉及多个不同账户,我们无法直接查到股东信息。”

方睿安的眉头微微皱起:“什么意思?”

Ewan 深吸一口气,指着屏幕:“这意味着——兰御信托,可能是一个更庞大的黑金运作平台。而黎敬桓也许只是其中一个使用者,而它的真正控制者,恐怕另有其人。”

“我们无法通过公开手段查到兰御信托的最终受益人信息。港城、开曼、新加坡、瑞士等地的银行都有严格的‘金融保密法’,除非是内部高级权限人士,否则外部调查根本不可能获取这类信息。”

“换句话说,想要查清兰御信托的真正主人,我们必须找到一个‘内部突破口’。”

Ewan 沉思片刻,忽然敲了几下键盘,调出了兰御信托的高管名单。他眯起眼睛,看向其中一个名字——Andrew Whitmore,兰御信托高级财务官。

Ewan 轻轻敲了敲屏幕,语气意味深长:“他,也许能给我们答案。”

方睿安低头看去,屏幕上显示出 Andrew Whitmore 的详细资料——兰御信托高级财务官,负责基金运作与资金流动监管,英国籍,曾在瑞士私人银行任职,三年前被兰御信托高级财务官高薪挖走。去年年底,他的个人账户出现异常资金流动,疑似涉及“内幕交易”丑闻。近期,他的账户被英国金融监管局(FCA)调查,个人账户被冻结,他正在寻找“解决方案”。

Ewan 看着这个信息,嘴角微微扬起:“有意思……他最近出现在港城,他今晚就住在四季酒店。”

方睿安目光冷冽:“那就让他,成为我们的棋子。”

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与此同时,黎敬桓也在紧急应对市场上的动荡。他已经察觉到,有一股外部势力在追踪他的资金流向,并且正在尝试渗透兰御信托的系统。

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